Die operativen regulatorischen Anforderungen für Zahlungsverkehrs- und E-Geld-Institute stellen viele Unternehmen und Fintechs vor Herausforderungen. Als BaFin-zugelassener Outsourcing-Partner helfen wir Ihnen durch den Regulierungsdschungel, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Um den Anforderungen der Zahlungsdiensteaufsicht gerecht zu werden, sind E-Geld-Institute, Fintechs und alle Akteure im Bereich innovativer Zahlungslösungen mit stetig steigenden Compliance-Anforderungen konfrontiert. Dazu gehören ein umfassendes Risikomanagement, Zahlungsdiensteaufsichtliche Anforderungen an die IT (ZAIT) sowie die laufende Dokumentation und Weiterentwicklung relevanter Prozesse. Das ist zeitaufwendig und lenkt vom Kerngeschäft ab. Die Lösung? – Als Experten für innovative Zahlungslösungen und anerkannter Outsourcing-Partner übernehmen wir für Sie temporär oder langfristig Ihre operativen Aufgaben.
BaFin Lizenzanträge
Wir erstellen mit Ihnen und für Sie BaFin-Lizenzanträge, unterstützen Sie bei der Zusammenstellung aller notwendigen Unterlagen gemäß den EBA-Leitlinien und entwickeln für Sie ein Zielorganisationsmodell, das den relevanten aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Zahlungsverkehr entspricht.
Regelwerke zur Geldwäscheprävention
Wir entwickeln mit Ihnen Regelwerke und Richtlinien zur Verhinderung von Geldwäsche und unterstützen Sie bei der Definition und Operationalisierung der zugrunde liegenden Prozesse. Darüber hinaus prüft unser Team kontinuierlich Änderungen und passt sie an Ihre betrieblichen Aktivitäten an.
Management Regulatory Affairs Zahlungsverkehr
Im Rahmen des Outsourcings der Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Zahlungsverkehr übernehmen wir alle wesentlichen Tätigkeiten einschließlich der Kontrolle aller Partner, der Erstellung und Übermittlung von Reports, der laufenden Dokumentation und der Kommunikation mit allen internen und externen Stakeholdern, einschließlich BaFin und Bundesbank.
Zahlungsdiensteaufsichtliche Anforderungen an die IT (ZAIT, BAIT, DORA)
Als Teil Ihres Compliance-Teams richten wir alle Aktivitäten zur Erfüllung der Zahlungsdiensteaufsichtlichen Anforderungen an die IT (ZAIT) ein und überwachen diese, damit Sie Ihr Geschäft sicher betreiben und ausbauen können. Dazu gehören Gap-Analysen, die Erstellung und Überprüfung der entsprechenden Dokumentation sowie die Unterstützung des Managements durch fundierte Beratung.
