Zahlungsdienstleister Compliance Analyse

Ziele

  • Der Kunde möchte eine unabhängige Bewertung des Geschäftsmodells des Zahlungsdienstleisters sowie die Evaluierung von potentiellen Risiken in Bezug auf Regeln von Zahlungsdiensten.
  • Im Anschluss soll eine Zusammenfassung der Ergebnisse formuliert werden und eine Präsentation für Management und Shareholder erstellt werden
 
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Aufgaben

  • Erstellung einer detaillierten Analyse des Geschäftsmodells und von Zahlungsdienste Regeln in Bezug auf das Geschäftsmodell
  • Durchführung von Interviews mit internationalen Stakeholdern
  • Bewertung der Informationen und Erkenntnisse
  • Erstellung einer Studie zum Vorgehen, den Ergebnissen und der Einschätzung
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Vorteile für den Kunden

  • Zugriff auf Experten Know-how und Verständnis für rechtliche, regulatorische, prozessuale und operative Rahmenbedingungen
  • Ganzheitliche Bewertung des Geschäftsmodell
  • Schnelle Verfügbarkeit
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Unser Beitrag

  • Experten für den internationalen Zahlungsverkehr
  • Bewertung von möglichen Risiken
  • Compliance Analyse
  • Austausch mit dem Kunden und Zahlungsdiensten
  • Projektsteuerung